电子游艺娱乐平台漏洞

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                临时公告
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                关于关联自然人为电子游艺娱乐平台漏洞向银行申请授信提供担保的公告

                证券代码:300542   证券简称:新晨科技   公告编号:2018-008

                新晨科技股份有限电子游艺娱乐平台漏洞

                关于关联自然人为电子游艺娱乐平台漏洞向银行申请授信

                提供担保的公告

                       本电子游艺娱乐平台漏洞及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                新晨科技股份有限电子游艺娱乐平台漏洞(以下简称 “电子游艺娱乐平台漏洞”)于2018年1月31日召开了第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于康路为新晨科技股份有限电子游艺娱乐平台漏洞向中信银行股份有限电子游艺娱乐平台漏洞申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》、《关于康路为新晨科技股份有限电子游艺娱乐平台漏洞向上海浦东发展银行股份有限电子游艺娱乐平台漏洞北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》,现将相关内容公告如下:

                一、关联交易的概述

                1、为支持电子游艺娱乐平台漏洞的发展,康路先生拟为电子游艺娱乐平台漏洞向中信银行股份有限电子游艺娱乐平台漏洞申请人民币15,000.00 万元的授信额度提供最高本金余额为人民币15,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,电子游艺娱乐平台漏洞免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年;同时,康路先生拟为电子游艺娱乐平台漏洞向上海浦东发展银行股份有限电子游艺娱乐平台漏洞北京分行申请人民币6,000.00 万元的授信额度提供最高本金余额为人民币6,000.00 万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,电子游艺娱乐平台漏洞免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年。

                2、康路先生为电子游艺娱乐平台漏洞股东、实际控制人、董事长,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,本次交易构成了该电子游艺娱乐平台漏洞的关联交易。

                3、2018年 1月 31日,经电子游艺娱乐平台漏洞第九届董事会第五次会议审议通过了《关于康路为新晨科技股份有限电子游艺娱乐平台漏洞向中信银行股份有限电子游艺娱乐平台漏洞申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》、《关于康路为新晨科技股份有限电子游艺娱乐平台漏洞向上海浦东发展银行股份有限电子游艺娱乐平台漏洞北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》,关联董事康路先生依法进行了回避表决。独立董事对上述关联担保事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

                 4、本次关联交易不构成《上市电子游艺娱乐平台漏洞重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

                二、关联自然人介绍及关联关系

                本次关联交易事项所涉关联自然人为康路先生。康路先生为电子游艺娱乐平台漏洞股东、实际控制人、董事长,截至本公告披露日,持有电子游艺娱乐平台漏洞12.9945%的股份。

                三、关联交易的定价

                电子游艺娱乐平台漏洞股东、实际控制人、董事长康路先生为电子游艺娱乐平台漏洞申请银行授信额度提供连带责任担保,电子游艺娱乐平台漏洞无需支付对价。

                四、交易的主要内容

                为支持电子游艺娱乐平台漏洞的发展,电子游艺娱乐平台漏洞股东、实际控制人、董事长康路先生拟为电子游艺娱乐平台漏洞向中信银行股份有限电子游艺娱乐平台漏洞申请人民币15,000.00 万元的授信额度提供最高本金余额为人民币 15,000.00万元的连带责任保证担保,同时拟为电子游艺娱乐平台漏洞向上海浦东发展银行股份有限电子游艺娱乐平台漏洞北京分行申请人民币6,000.00 万元的授信额度提供最高本金余额为人民币 6,000.00万元的连带责任保证担保,上述担保均在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,担保期限均为授信协议签署之日起壹年。电子游艺娱乐平台漏洞无需支付担保费用。

                五、交易目的和对上市电子游艺娱乐平台漏洞的影响

                关联自然人为电子游艺娱乐平台漏洞向银行申请授信提供连带责任担保支持了电子游艺娱乐平台漏洞发展,符合电子游艺娱乐平台漏洞和全体股东的利益,不会对电子游艺娱乐平台漏洞的经营业绩产生影响。

                六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

                自2018年初至本公告披露日,除本公告中所述关联交易外电子游艺娱乐平台漏洞与康路先生未发生其他关联交易。

                七、独立董事事前认可和独立意见

                电子游艺娱乐平台漏洞独立董事对上述议案进行了事前审查,对该项关联交易予以认可,并同意将其提交电子游艺娱乐平台漏洞董事会审议。同时,发表如下独立意见:

                (一)关于康路为新晨科技股份有限电子游艺娱乐平台漏洞向中信银行股份有限电子游艺娱乐平台漏洞申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的独立意见

                电子游艺娱乐平台漏洞因经营发展的资金需要,计划向中信银行股份有限电子游艺娱乐平台漏洞申请综合授信额度,金额不超过人民币壹亿伍仟万元整,期限不超过壹年。电子游艺娱乐平台漏洞股东/实际控制人/董事长康路为此项业务提供连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任。

                此项担保系为保证电子游艺娱乐平台漏洞经营发展的资金需求,履行了法律、法规、其他规范性文件、《电子游艺娱乐平台漏洞章程》及《新晨科技股份有限电子游艺娱乐平台漏洞关联交易管理制度》规定的程序,审议程序合法有效;对电子游艺娱乐平台漏洞的财务状况、经营业绩和经营的独立性没有产生不利影响,不存在损害电子游艺娱乐平台漏洞及其他股东利益的情况。

                因此,电子游艺娱乐平台漏洞同意康路为新晨科技股份有限电子游艺娱乐平台漏洞向中信银行股份有限电子游艺娱乐平台漏洞申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项,同意将该议案提交电子游艺娱乐平台漏洞股东大会审议。

                (二)关于康路为新晨科技股份有限电子游艺娱乐平台漏洞向上海浦东发展银行股份有限电子游艺娱乐平台漏洞北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的独立意见

                电子游艺娱乐平台漏洞因经营发展的资金需要,计划向上海浦东发展银行股份有限电子游艺娱乐平台漏洞北京分行申请综合授信额度,金额不超过人民币陆仟万元整,期限不超过壹年。电子游艺娱乐平台漏洞股东/实际控制人/董事长康路为此项业务提供连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任。

                此项担保系为保证电子游艺娱乐平台漏洞经营发展的资金需求,履行了法律、法规、其他规范性文件、《电子游艺娱乐平台漏洞章程》及《新晨科技股份有限电子游艺娱乐平台漏洞关联交易管理制度》规定的程序,审议程序合法有效;对电子游艺娱乐平台漏洞的财务状况、经营业绩和经营的独立性没有产生不利影响,不存在损害电子游艺娱乐平台漏洞及其他股东利益的情况。

                因此,电子游艺娱乐平台漏洞同意康路为新晨科技股份有限电子游艺娱乐平台漏洞向上海浦东发展银行股份有限电子游艺娱乐平台漏洞北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项,同意将该议案提交电子游艺娱乐平台漏洞股东大会审议。

                八、保荐机构核查意见

                保荐机构对新晨科技关联自然人为电子游艺娱乐平台漏洞向银行申请授信提供关联担保进行 了核查,认为:

                康路先生为电子游艺娱乐平台漏洞申请银行授信提供关联担保的事项符合电子游艺娱乐平台漏洞和全体股东的 利益。该事项已经电子游艺娱乐平台漏洞董事会审议通过,独立董事发表明确同意意见,关联董事已回避表决,表决程序合法合规,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市电子游艺娱乐平台漏洞规范运作指引》等有关规定,不存在损害电子游艺娱乐平台漏洞中小股东的情形。该事项尚需提交电子游艺娱乐平台漏洞股东大会审议。保荐机构同意康路先生为电子游艺娱乐平台漏洞向银行申请授信提供关联担保。

                九、备查文件

                1、新晨科技股份有限电子游艺娱乐平台漏洞第九届董事会第五次会议决议;

                2、新晨科技股份有限电子游艺娱乐平台漏洞独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

                3、安信证券股份有限电子游艺娱乐平台漏洞关于新晨科技股份有限电子游艺娱乐平台漏洞关联自然人为电子游艺娱乐平台漏洞向银行申请授信提供关联担保的核查意见。

                       特此公告。

                新晨科技股份有限电子游艺娱乐平台漏洞

                董事会

                2018年1月31日